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    俄罗斯希望在2018年承认比特币:帮助反洗钱运动

    类别:社会新闻发布人:联迪发布时间:2017-04-12

    就在一年前,俄罗斯财政部曾威胁任何使用数字货币的人将面临牢狱之灾。

    现在,事情却来了个180度大转弯——俄罗斯政府即将接纳比特币为合法的金融工具,并为打击洗钱开辟了一条新战线。

    俄罗斯财政部副部长阿列克谢·莫伊谢耶夫(Alexey Moiseev)在接受采访时说,当局希望在2018年承认比特币和其他加密数字货币,以便加强对非法转让行为的打击力度。俄罗斯新闻机构透露,中央银行正在与政府密切合作,共同确立数字货币的合法地位。

    “政府每时每刻都需要知道站在资金链两侧的人是谁,”莫伊谢耶夫说。“如果存在一笔交易,促成交易的人应该了解谁在购买、谁在出售,就像办理银行业务一样。”

    虽然比特币不受任何政府的监管,但在一些国家,由于它日益成为隐瞒资产或洗白不义之财的工具,也会受到越来越多的关注。近年来,中国在比特币交易和挖掘比特币的进程中一直扮演着中心角色,今年三月,中国央行颁布了新的比特币使用指导方针,三大交易所被迫暂停所有比特币的取款业务。

    跟踪加密数字货币可能成为俄罗斯银行打击洗钱的最新工具,在过去的三年中,已有数以百计的贷款机构因此丧失了经营许可证。根据俄罗斯中央银行的数据,随着传统机制的效力不断下降,比特币和合法化和监管计划正在形成,去年,用于向海外转移资金的伪造交易和贷款数量下降了一半,挽回损失达7.71亿美元。

    俄罗斯银行副行长奥尔加·斯科罗博加托夫(Olga Skorobogatova)在二月表示,到2017年中期,当局将决定数字货币是否可被视为资产、现金或证券。

    阿尔法银行副总裁奥列格·列格斯蒂夫(Oleg Legostev)通过该银行新闻部分发表邮件评论说,最初阶段,俄罗斯的加密数字货币最有可能通过银行账户来购买,以便于网上购物,其中一些也将被视为投机性投资。

    本周二,纽约时间上午10:09,比特币上涨1.1%,至1215.85美元。自今年年初以来,比特币已增值28%。

    外国银行一度被卷入俄罗斯的调查计划中。今年三月,苏格兰皇家银行集团从英国接到指示,被要求提供信息,协助调查2010-2014年间一笔来往于摩尔多瓦和拉脱维亚之间洗钱交易。

    今年一月,德意志银行被英国和美国政府罚款6.29亿美元,罪名是玩忽职守,帮助俄罗斯富人采用金融犯罪手段,将大约100亿美元资金运往国外。

    根据华盛顿的全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)统计,1994-2011年间,非法从俄罗斯流出的犯罪、腐败和逃税资金至少达到2115亿美元,非法汇款达到5529亿美元。

    比特币是第一种达到一定程度普及率的数字货币,这要归功于blockchain的使用,它采用在线分类的方式,可跟踪和验证每一笔虚拟货币的使用情况。不过,它也面临着一些批评,有些人认为,它所依赖的软件过于刚性,难以被广泛接受,更激进的投资者转而采用以太坊(Ethereum)更复杂的记账方式。

    
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