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    骗子版“午夜凶灵”:支付平台半夜“自动”转钱至同名银行卡

    类别:社会新闻发布人:联迪发布时间:2017-05-16

    凌晨时分,熟睡之际,市民王先生的支付账号“自动”将35000元余额转往两张完全陌生的银行卡,而信息显示,银行卡的“主人”与自己姓名相同,个人信息别无二致,令王先生觉得蹊跷的是,自己却怎么也想不起何时办过这些银行卡,更不知道钱款是如何未获得自己同意就被转走。

    日前,新民晚报新民网记者从宝山警方处获悉,警方成功捣毁一利用公民个人信息盗刷网络支付平台账户资金的“电信诈骗+盗窃”新型犯罪团伙,破获涉及全国范围内电信诈骗及盗刷银行卡案件数百起,涉及被害人160余名,涉案金额达500余万元。

    据宝山警方介绍,这一新型诈骗案中,不法分子先获取王先生的个人信息,伪装相关账户,然后将钱款转出取走,造成一切是王先生自行操作的假象。

    图说:警方查获的涉案手机30余部、作案电脑3台,涉案银行卡186余张。宝山警方图

    夜半时分账户被“黑”

    今年1月7日一大早,家住宝山盛桥地区的王先生心急火燎来到派出所报警,其在某网络支付平台的账户于凌晨2时许,被人以网上转账方式盗刷35000元。

    令王先生意想不到的是,当他联系该某网络支付平台客服后获悉,自己的资金被转移到了一张某银行卡的借记卡账户里,该借记卡竟然是王先生同名同姓。最令王先生感觉蹊跷的是,他从未在该银行开过银行卡,心急火燎之下,王先生赶紧来到公安部门报案。宝山公安分局接报后,立即成立专案组,开展侦查工作。

    侦查员在走访中发现,涉案的借记卡账户在1月6日凌晨2时转入3.5万元后,又被迅速转账至同一家银行两个不同开户人的借记卡账户内,而涉案款项当日已被人在福建省福州市内的该银行ATM机分5次取走。专案组认为,犯罪嫌疑人可能先期非法窃取了被害人王先生的个人信息后,通过登陆被害人的网络支付平台账号,进行系统密码更新操作。

    图说:宝山警方查获涉案手机30余部、作案电脑3台,涉案银行卡186余张。宝山警方图

    神秘“同名”账户吃进钱款

    根据该支付平台提供的账户信息,警方发现其中存在广西省藤县某宾馆的异常登陆信息。专案组立即赶赴广西,调阅了监控视频。很快,尹某的信息进入侦查员视线。记录显示,该尹姓男子在入住宾馆这段时间内曾登录过某银行网上银行系统。

    侦查员判断,嫌疑人应在此进行了支付平台盗刷操作,赃款盗转至同名的该银行账户后,再通过网上银行将赃款最快速度转账至多个二级账户内。针对赃款已在福建福州市ATM机提现情况,另一路侦查员赶赴当地该银行总部调阅ATM监控,发现涉案两张借记卡的取款人均为同一男子。

    3月10日,在广西警方的帮助下,专案组成功抓获嫌疑人尹某。经审讯,尹供述了其自2016年11月始,与两名同乡林某、韦某等人组成犯罪团伙。尹某交代,其联合远在异地的卓某、蔡某,先后在广东、福建非法收购大量的借记卡,通过群发诈骗短信获取大量公民信息。随后,由在广西的尹、林、韦三人登陆被害人的网络支付平台账号盗刷取现,并通过网络支付平台网银转账方式进行犯罪。

    图说:宝山警方查获涉案手机30余部、作案电脑3台,涉案银行卡186余张。宝山警方图

    案件被害人涉及全国160余人

    案情明确后,专案组分别在广西、广东、福建三地展开收网行动。3月23日、29日,警方在福建福州市、广东茂名市成功抓获犯罪嫌疑人卓某、蔡某,查获短信群发设备10余部,涉案手机30余部、作案电脑3台,涉案银行卡186余张。

    经对嫌疑人作案手机及电脑内转账记录初查,专案组发现,该系列案涉及全国范围内被害人160余名,涉案金额达500余万元。

    为有效打击此类盗取公民信息实施电信诈骗的违法行为,即将于下月起实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》明确了“侵犯公民个人信息罪”量刑标准。根据信息类型不同,非法获取、出售或者提供公民个人信息“五百条以上”“五千条以上”“五万条以上”,或者违法所得五万元以上的,即属“情节特别严重”。

    目前,涉案四名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,另一名嫌疑人已在当地公安机关的帮助下,开展网上追逃,案件正在进一步侦查中。

    
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