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    靠促销大米吸引顾客,团伙盗刷消费者银行卡80余万元

    类别:社会新闻发布人:联迪发布时间:2017-03-07

    3月5日下午,记者从河南省新密市公安局获悉,该局民警经过一个多月的侦查,打掉一个以搞促销活动为幌子,跨境盗刷顾客银行卡的诈骗团伙。该案受损的新密群众多达40余人,涉案金额80多万元。警方从该团伙的窝点收缴作案工具pos机5台,电话卡30余张,用于搞促销的广告牌、条幅等共计60余件。目前,涉案嫌疑人马某修、廖某海、王某丹三人,已被警方刑事拘留。

    警方清点该诈骗团伙作案器材。

    春节前,他们图便宜购买促销米油上当

    今年春节前的1月7日(腊月初十)至13日(腊月十六)期间,一伙人在新密街头,打着郑州某品牌超市的牌子大搞促销活动。

    这些人胸前都戴着商场的工作证,自称先在新密通过促销做一下市场调查,如果销售情况好的话,以后就会把超市开到这里。

    在此次促销的活动中,这伙人推出的商品只有大米和食用油,一袋5公斤装的大米和一壶5升装的食用油,价格都是11.7元。这些促销者说,大米和油不能同时买,每人每次限购一种,不收现金,必须刷银行卡结账。

    “市场上一袋这样的大米,至少要30元,一壶同样的食用油,需要四五十元,这里才卖11.7元,太便宜了。”受骗者张女士说,当时许多人一听说这里能买到便宜的大米和食用油,都围过来,以为是天上掉馅饼了。至于不收现金只能刷卡的要求,大家都没有怀疑,认为都是自己的钱,用什么方式支付无关紧要。

    “那几天,来买大米和油的人特别多,把促销的摊位挤得水泄不通。有的人为了多买一些,一家几口轮流过来排队购买。”张女士说,令他们没想到的是,从大年三十开始,一直到正月初二,先后有40多名市民在深夜2点左右,收到银行的消费短信通知,说他们的银行卡在欧洲某国进行了刷卡消费,并且不止一次。

    被刷卡的市民,少则被刷走1000多元,不少人被刷走了1万多元,最多的周女士,一下子被刷走了13万余元。

    起初,这些市民只是以为自己的银行卡被人盗刷,后来一打听,当地有许多人跟自己一样,银行卡里的钱被人莫名盗走。

    “我们没有出国,也没有到国外购物,银行卡又在自己手里,好端端的怎么会被人把钱刷走呢?”张女士说,事后大家经过仔细回忆,突然想起春节前在街上通过刷卡购买过促销摊上的米和油,怀疑是上了当,便来到公安机关报案。

    警方顺藤摸瓜捣毁诈骗团伙

    新密市公安局刑侦大队一中队接到报案后,认为案情重大,立即向局领导进行汇报,同时请求郑州市公安局网络安全监察支队进行协助。

    经过走访调查,并对受害者进行取证询问后,民警初步掌握了嫌疑人的特征及行动轨迹。2月5日上午,民警得知嫌疑人在淮阳县街头同样以搞促销进行诈骗时,立即前去抓捕,当场将正在街头兜售米、油的王某丹抓获。

    经过审讯,王某丹交代出他只是受人雇用,在街上帮人刷卡搞促销。2月25日,在王某丹的配合下,办案民警在郑州市区的一家宾馆里,抓获了雇用王某丹的马某修和廖某海。经过连续多日的审讯和调查,案情终于明了。

    据主办该案的张警官介绍:今年1月初,台湾的陈某维通过网络联系,结识了广西的廖某海和濮阳的马某修。陈某维提出,想在春节前与二人合伙做笔“大买卖”。他出资让马、廖二人购置了改装过的pos机、银行卡、半导体小喇叭、米油等物品,然后让马、廖雇人到不同的地方进行诈骗。二人随后雇用了淮阳的王某丹,许诺其每天工资200元,补贴200元,卖出一袋米或一壶油再提成5元。1月7日至13日,王某丹带着自己的亲戚,先后到新乡、郑州市航空港区、新密市等地进行“促销”。

    按照马、廖二人的指示,王某丹在刷卡时,第一次先把银行卡插进pos机中再拔出来,然后再插进去刷一次。这一举动并未引起顾客怀疑,但第一次插卡时,他们的银行卡号和密码已被盗取,第二次才是刷钱付款。仅在新密,就有40多人银行卡上的钱被刷走,金额高达80余万元。

    昨天上午,犯罪嫌疑人马某修、廖某海、王某丹已被刑事拘留。因此案涉及多个地区,警方目前正在全力抓捕幕后操控的台湾人陈某维。

    民警提醒广大群众,天上不会掉馅饼,不要因贪图小便宜吃大亏。

    
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